公告信息

證券代碼：600479         證券簡稱：千金藥業(yè)       公告編號：2023-058

株洲千金藥業(yè)股份有限公司

關(guān)于董事會、監(jiān)事會延期換屆的提示性公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

株洲千金藥業(yè)股份有限公司（以下簡稱“公司”）第十屆董事會、監(jiān)事會于2023年11月16日任期屆滿。鑒于公司新一屆董事會董事候選人、監(jiān)事會監(jiān)事候選人的提名工作尚未完成，為有利于公司相關(guān)工作的安排和開展，保證公司董事會、監(jiān)事會工作的連續(xù)性和穩(wěn)定性，公司董事會、監(jiān)事會的換屆工作將延期舉行，公司第十屆董事會各專門委員會及董事會聘任的高級管理人員的任期亦相應(yīng)順延。

在公司新一屆董事會、監(jiān)事會換屆選舉工作完成之前，公司第十屆董事會成員、監(jiān)事會成員、董事會各專門委員會成員及高級管理人員將根據(jù)相關(guān)法律、行政法規(guī)和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定繼續(xù)履行相應(yīng)的義務(wù)和職責(zé)。

公司董事會、監(jiān)事會延期換屆不會影響公司的正常運(yùn)營。公司將積極推進(jìn)董事會、監(jiān)事會換屆選舉工作，并及時履行相應(yīng)的信息披露義務(wù)。

特此公告。

株洲千金藥業(yè)股份有限公司

                                       董事會

                                 2023年11月17日