公告信息

證券代碼：600479      證券簡(jiǎn)稱：千金藥業(yè)       公告編號(hào)：2023-003

株洲千金藥業(yè)股份有限公司

關(guān)于董事長(zhǎng)辭職的公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

株洲千金藥業(yè)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱 “公司”）于近日收到公司董事長(zhǎng)江端預(yù)先生提交的書面辭職報(bào)告。江端預(yù)先生因年齡原因，申請(qǐng)辭去公司董事、董事長(zhǎng)、戰(zhàn)略委員會(huì)主任委員、提名委員會(huì)委員職務(wù)。辭職后，江端預(yù)先生將不再擔(dān)任公司任何職務(wù)。

根據(jù)《公司法》等法律法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，江端預(yù)先生的辭職未導(dǎo)致公司董事會(huì)成員低于法定最低人數(shù)，不會(huì)影響公司董事會(huì)的正常運(yùn)作，江端預(yù)先生的辭職報(bào)告自送達(dá)董事會(huì)之日起生效。

江端預(yù)先生在擔(dān)任公司董事長(zhǎng)期間恪盡職守、勤勉盡責(zé)，為促進(jìn)公司穩(wěn)健發(fā)展、規(guī)范治理發(fā)揮了積極作用，公司及董事會(huì)對(duì)其任職期間所做出的貢獻(xiàn)表示衷心感謝！

特此公告。

株洲千金藥業(yè)股份有限公司

                                             董事會(huì)

2023年3月15日